山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知

2021/06/06 16:50

山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司關(guān)于召開

2020 年年度股東大會(huì)通知

一、會(huì)議召開基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2020 年年度股東大會(huì)。

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性?本次股東大會(huì)的召集及召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合?《中華人民共和國(guó)公司法》、《山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司章程?及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

2021 年 6 月 26 日 9 時(shí) 30 分。

(五)會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

(六)出席對(duì)象

1、公司登記在冊(cè)的所有股東；

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(七)會(huì)議地點(diǎn)

山東省萊蕪市鋼城區(qū)里辛工業(yè)園溫嶺路 1 號(hào)山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司 2020 年財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告的議案》；

（二）審議《關(guān)于<2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

（三）審議《關(guān)于<2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

（四）審議《關(guān)于<2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》；

（五）審議《關(guān)于<2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；

（六）審議《關(guān)于<2020 年度利潤(rùn)分配方案>的議案》；

（七）審議《關(guān)于公司 2021 年度董監(jiān)高薪酬方案的議案》；

（八）審議《關(guān)于<2020 年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>議案》；

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

出席會(huì)議的股東持以下文件辦理登記：（1）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、出席者身份證辦理登記；（2）自然人股東持本人身份證；（3）由代理人代表自然人股?東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽

署的授權(quán)委托書和代理人身份證。

（二）登記時(shí)間：2021年6月25日8時(shí)至17時(shí)，或于2021年6月26日8時(shí)至9時(shí)直接到登記地點(diǎn)辦理登記。

（三）登記地址：山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)里辛工業(yè)園溫嶺路 1 號(hào)山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室。

四、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

本次股東大會(huì)詳細(xì)資料備存于公司董事會(huì)辦公室，請(qǐng)向會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系查閱會(huì)議資料相關(guān)事宜。

聯(lián)系地址：山東省萊蕪市鋼城區(qū)里辛工業(yè)園溫嶺路 1 號(hào)山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司。

聯(lián)系人：李政旭

郵箱：qingdaolzx@sina.com

電話：0531-76905180

特此通知。

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